I Finanzieri del Comando Provinciale di Siena, su incarico della Procura della Repubblica, hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di un individuo residente nella provincia di Siena, sotto indagini per truffa.
Secondo quanto emerso dalle indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, il sospettato avrebbe utilizzato account e-mail falsi per ottenere fraudolentemente, dal 2019 a oggi, materiale informatico di consumo, in particolare 208 toner, per un valore totale stimato di 1.792.783 euro.
L’ipotesi investigativa suggerisce che l’uomo si sarebbe spacciato per clienti di un’azienda distributrice, situati in diverse zone d’Italia e titolari di contratti di assistenza per il materiale. Attraverso gli indirizzi e-mail, avrebbe quindi inviato ordini formalmente riconducibili a imprese ignare, inducendo il fornitore a spedire i prodotti verso indirizzi riconducibili, stando agli investigatori, all’autore della presunta truffa.
Le indagini sono state effettuate attraverso osservazioni, controlli e pedinamenti, monitorando le spedizioni, acquisendo informazioni da testimoni e effettuando verifiche bancarie.
A conclusione delle operazioni, i militari hanno eseguito le perquisizioni nei luoghi a disposizione dell’indagato, procedendo al sequestro del materiale ritenuto illecitamente acquisito, oltre ai dati contenuti nei dispositivi informatici considerati utili alle indagini.
Questa operazione rientra nelle attività della Guardia di Finanza contro i reati economico-finanziari e i profitti derivanti da attività illecite.
Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. In base al principio della presunzione di non colpevolezza, la responsabilità dell’indagato potrà essere accertata definitivamente solo a seguito di una sentenza irrevocabile di condanna.
Fonte: Ufficio Stampa
