La guardia di finanza di Arezzo ha condotto perquisizioni e sequestri preventivi di beni per oltre 7,4 milioni di euro nei confronti di una società con sede formale nel Regno Unito, ma di fatto operante in Italia. L’inchiesta, coordinata dalla procura di Firenze e avviata dalla compagnia della guardia di finanza di San Giovanni Valdarno, ha rivelato un caso di presunta ‘esterovestizione‘, in cui la società ha registrato la residenza fiscale all’estero con l’intento di evitare il pagamento delle tasse e dell’Iva nel nostro Paese.
Secondo le indagini, la gestione reale dell’impresa, che comprende amministrazione, personale e attività operative, si trovava a Montespertoli, in provincia di Firenze. Da lì si gestiva la promozione online e la vendita di ville e immobili di lusso destinati a soggiorni turistici, principalmente in Italia.
L’amministratore della società è stato denunciato per omessa dichiarazione dei redditi per gli anni dal 2017 al 2023. Inoltre, gli è stato contestato il reato di autoriciclaggio per aver spostato i profitti su conti negli Emirati Arabi Uniti e per l’acquisto di titoli pubblici.
