Un’ampia indagine condotta dalla procura di Prato ha rivelato una complessa frode fiscale orchestrata da un commercialista di 56 anni proveniente da Lucera, in provincia di Foggia. L’individuo avrebbe istituito una società di costruzioni intestata a un pensionato deceduto di Foggia, aprendo anche un conto corrente online e una casella di posta certificata a nome suo.
Per eludere i controlli fiscali e gli avvisi automatici, il professionista avrebbe inserito nei “cassetti fiscali” di oltre 500 individui – per lo più residenti a Lucera e ignari delle operazioni – falsi crediti di importo inferiore ai 10.000 euro. Tra i coinvolti si trovano anche minorenni e persone già decedute al momento delle operazioni. Questi crediti, associati a presunte ristrutturazioni edilizie mai effettuate, hanno generato milioni di euro in crediti d’imposta fittizi.
Una parte dei crediti è stata utilizzata dal commercialista per una società a lui riconducibile, mentre un’altra parte è stata ceduta a terzi che li hanno sfruttati per estinguere debiti fiscali. I proventi sono stati inoltre impiegati per acquisti di lusso, inclusi un orologio Rolex del valore di circa 20mila euro, poi sequestrato.
La guardia di finanza di Cesena, coinvolta sin dal 2023, ha sequestrato su ordine del gip di Prato circa 2,5 milioni di euro in crediti non esistenti legati a società riconducibili al commercialista. L’indagine, che ha già portato al sequestro di 6 milioni di euro e all’arresto di tre persone, coinvolge oltre 40 soggetti in tutto il territorio nazionale.
La procura di Prato ha richiesto la custodia cautelare in carcere per il commercialista, accusato di truffa ai danni dello Stato, emissione di fatture false, autoriciclaggio e compensazione indebita. Il gip ha fissato l’interrogatorio, che sarà cruciale per le prossime fasi dell’inchiesta.
