Truffa rimborsi 730 © okmugello.it
Un gran numero di persone ignare è stato coinvolto in un’indagine che ha smascherato un sistema fraudolento da migliaia di euro. A condurre le operazioni è stato il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, che ha scoperto un insieme di Modelli 730 falsificati con dati irrealistici, presentati senza il consenso degli intestatari.
L’intento era quello di ottenere rimborsi non dovuti dall’Agenzia delle Entrate per un totale di 180mila euro. La truffa consisteva nella presentazione di dichiarazioni dei redditi contenenti informazioni false, che hanno permesso al responsabile di accedere a queste somme.
Un individuo accusato di sostituzione di persona è stato messo sotto indagine, per il quale le Forze Armate hanno eseguito un provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Milano. L’autore della truffa avrebbe abusato di mezzi informatici per realizzare il piano criminoso, come emerso dalle indagini.
L’operazione condotta dai militari è stata chiamata “Dark Spid” e ha portato al sequestro di 59 conti correnti sui quali erano confluiti i rimborsi illeciti dell’Agenzia delle Entrate nel tempo.
Come si è sviluppata la truffa: il pericolo del furto di dati
Un meccanismo tanto ingegnoso quanto illegale ha portato alla percezione indebita di 180mila euro. La Guardia di Finanza ha ipotizzato un’azione che ha sfruttato la modalità del call center per le comunicazioni fraudolente.
In particolare, si sospetta che l’indagato operasse come procacciatore di contratti per la fornitura di energia elettrica e gas. Attraverso questa via, sarebbe riuscito a sottrarre dati sensibili dai titolari delle forniture. I clienti contattati, ignari, si sono visti rubare le informazioni necessarie per accedere illegalmente al sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate.
Le credenziali Spid di terzi hanno dunque consentito al truffatore di completare la presentazione dei Modelli 730 falsificati utilizzando la piattaforma ufficiale. Così, è riuscito a ricevere indebitamente il rimborso, che veniva accreditato direttamente sui conti bancari online intestati a cittadini ignari.
Questa operazione, bloccata in tempo, avvia un nuovo capitolo sulle numerosissime frodi perpetrate ai danni degli utenti. Sono sempre più frequenti i casi di phishing, truffe online in cui i criminali utilizzano SMS, email e chiamate per ingannare le vittime e ottenere dati sensibili.
Indotti a compiere azioni e a rivelare la propria identità digitale a entità apparentemente affidabili, molti cadono preda di frodi ben orchestrate. I truffatori riescono ad ottenere informazioni personali come documenti o dati bancari, fino a rubare password che danno accesso alle aree personali ufficiali. La cautela, quindi, deve rimanere sempre elevata.
