La guardia di finanza ha avviato controlli a Pisa e nella sua provincia riguardanti i Compro Oro. In uno di questi controlli, effettuato a Pisa, un esercizio è stato sanzionato per non aver comunicato la modifica dei dati relativi alla nuova licenza, così come quelli del nuovo amministratore e rappresentante legale.
A Santa Croce sull’Arno, le fiamme gialle hanno constatato che “oltre all’inosservanza degli obblighi di tracciabilità, è stata riscontrata anche l’alterazione degli oggetti preziosi acquisiti, avvenuta prima dei 10 giorni previsti”.
In altri due casi, a San Giuliano Terme e Pontedera, due attività sono state ritenute responsabili di ripetute o sistematiche violazioni degli obblighi di conservazione. In particolare, nella compilazione delle schede obiettive, omettevano di indicare i dati del mezzo di pagamento utilizzato e violavano gli obblighi di identificazione, non acquisendo una copia – in formato cartaceo o elettronico – del documento di riconoscimento del cliente al momento dell’acquisto di beni preziosi, in violazione delle norme antiriciclaggio.
Le attività commerciali che sono risultate non conformi hanno ricevuto sanzioni amministrative, che possono arrivare fino a un massimo di 80.000 euro, a seconda dei casi.
