Un uomo di 35 anni è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Lucca per truffa e abusivismo finanziario. Si sarebbe spacciato per un consulente finanziario online, promettendo rendimenti elevati e garantiti su fondi di investimento inesistenti a diversi investitori.
Le indagini sono state avviate in seguito alla denuncia di una delle vittime e si sono subito concentrate sul 35enne, un italiano residente nel nord Italia. Attraverso una società di Dubai, contattava gli investitori tramite vari canali social. È stata immediatamente accertata la sua non registrazione all’albo unico dei consulenti finanziari. Le indagini hanno continuato con il supporto fondamentale dell’autorità giudiziaria, che ha autorizzato accertamenti bancari sui conti correnti riconducibili all’indagato e ha emesso un ordine di indagine europeo. Ciò ha permesso di tracciare i flussi finanziari e verificare il trasferimento delle somme ottenute dalle truffe. Inoltre, sono stati associati al falso consulente l’indirizzo e-mail e il numero di telefono utilizzati per inviare documentazione falsa alle vittime al fine di convincerle a investire. Una volta identificato, è scattata la denuncia per l’uomo.
